Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tccsan/public_html/libs/functions/database.php on line 4
اخبار شركة اسمنت تبوك
الاخبار
article

تعلن شركة أسمنت تبوك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون ( الاجتماع الثاني)

article

بناءاً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الادارة انعقدت الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون - الاجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الأحد 04/06/1434هـ الموافق 14/04/2013 م في فندق صحارى تبوك بمدينة تبوك و بعد اكتمال النصاب القانوني أقرت الجمعية بنود الاجتماع على النحو التالي :
1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الثامنة عشر والمنتهية في31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م.
4- الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2012, حسب اقتراح مجلس بصرف 1.6 ريال لكل سهم عن العام كاملا والتي تم صرف 90 هللة منها لكل سهم كأرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2012م وماسوف يتم صرفه عن النصف الثاني بواقع 70هللة لكل سهم ليصبح إجمالي ما سوف يتم توزيعه عن العام كاملا مائة وأربعة وأربعون مليون ريال أي ما نسبته 16 % من رأس المال المدفوع. وسوف تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسوف يتم توزيع أرباح النصف الثاني في يوم 24/04/2013م. بطريقة الايداع المباشر لحسابات المساهمين في البنوك المحلية بواسطة البنك العربي.
5- الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الإدارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.4 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
6- الموافقة على اختيار مكتب ديلويت آند توش بكر ابو الخير مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2014م وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المتخذة للعضوية في مجلس الإدارة.
8- الموافقة على الاقتراض من البنوك المحلية وذلك لتمويل خط الإنتاج الثاني بعد اعتذار صندوق التنمية الصناعية عن إقراض الشركة.

di.net.sa