Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tccsan/public_html/libs/functions/database.php on line 4
اخبار شركة اسمنت تبوك
الاخبار
article

تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون

article

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون لمساهمي الشركة والمقرر عقده في مقر الشركة بمحافظة ضباء في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد 19/جمادى الأولى/1434هـ الموافق 31/ مارس / 2013 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
2.التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الثامنة عشر والمنتهية في31/12/2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م.
4.الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2012 , بحسب توصيات مجلس الإدارة بصرف 1.6 ريال لكل سهم عن العام 2012 والتي تم صرف 90هللة منها لكل سهم كأرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2012م وماسوف يتم صرفه عن النصف الثاني بواقع 70هللة لكل سهم وبذلك يصبح إجمالي ما سوف يتم توزيعه مائة وأربعة و أربعون مليون ريال عن العام كامل أي ما نسبته 16 % من القيمة الاسمية للسهم. وسوف تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية , و سوف يتم الإعلان عن موعد توزيع أرباح النصف الثاني لاحقا.
5.الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الإدارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.4 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
6.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2014م وتحديد أتعابه.
7.الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المتخذة للعضوية في مجلس الإدارة.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك .
علما بأن النصاب القانوني لإتمام الجمعية هو حضور 50% من راس المال.

العنوان البريدي : شركة أسمنت تبوك ـ ص ب 122 ضباء الرمز البريدي 72911 , هاتف سنترال الشركة 044324100تحويلة 2009 هاتف مباشر 044324352 فاكس 044324342
البريد اليكتروني tcc@tcc-sa.com

di.net.sa